Tracking illicit money flows (TRACE)

À medida que as redes de criminalidade organizada operam além das fronteiras nacionais, exploram lacunas legais e recorrem a tecnologias avançadas, torna-se particularmente difícil detetar e rastrear fluxos financeiros ocultos e ilícitos. No âmbito do projeto TRACE, os parceiros irão cocriar soluções inovadoras de gestão de dados combinadas com ferramentas de análise baseadas em inteligência artificial, com o objetivo de reforçar a capacidade das autoridades de aplicação da lei para rastrear e recuperar fluxos financeiros ilícitos, bem como gerar provas eletrónicas admissíveis em tribunal.

O TRACE centra-se nos seguintes aspetos fundamentais:

• Codesenvolver e validar tecnologias inovadoras para detetar e analisar fluxos financeiros transfronteiriços utilizados por criminosos e organizações terroristas;
• Aumentar a eficiência e a eficácia da partilha de informação entre as autoridades policiais europeias, permitindo uma melhor resposta aos crimes financeiros transnacionais;
• Conceber e testar materiais de formação inovadores destinados às autoridades responsáveis pela aplicação da lei em toda a Europa;
• Preservar os valores fundamentais da sociedade europeia e os direitos fundamentais, através da adoção de uma abordagem de cocriação e de ética desde a conceção (ethics-by-design) no desenvolvimento tecnológico.

O projeto desenvolverá uma estrutura modular de código aberto para investigações de branqueamento de capitais, adaptável às necessidades específicas das autoridades policiais utilizadoras. Esta solução permitirá aos investigadores recolher dados de bases de dados e da Internet, em qualquer língua, traduzi-los para inglês, analisá-los e apresentar os resultados através de tecnologias de visualização de dados.

Desta forma, o TRACE pretende aumentar a eficiência da partilha de informação entre as autoridades policiais europeias e reforçar a sua capacidade de inovação na deteção e combate às operações de branqueamento de capitais e ao financiamento da criminalidade organizada e do terrorismo.

Condição de Participação: Participante

Instituição Coordenadora: Coventry University

Orçamento Total: 307,625€

Funding by the European Union, Horizon 2020 Programme, RIA – Research and Innovation action under Grant Agreement number 101022004_TRACE.