Tracking illicit money flows – TRACE
Resumo
À medida que as
redes de criminalidade organizada operam além-fronteiras, exploram lacunas
legais e utilizam tecnologias avançadas, torna-se notoriamente difícil detetar
e rastrear fluxos financeiros ilícitos e ocultos. No âmbito do projeto TRACE,
os parceiros irão co-criar soluções inovadoras de gestão de dados, combinadas
com análises baseadas em inteligência artificial, para reforçar as capacidades
das autoridades policiais na deteção e recuperação de fluxos financeiros
ilícitos e na produção de provas eletrónicas válidas em tribunal.
O TRACE
concentrar-se-á nos seguintes aspetos-chave:
- Co-desenvolver e validar tecnologias
inovadoras para detetar e analisar fluxos financeiros transfronteiriços
utilizados por criminosos e terroristas;
- Co-desenvolver e validar tecnologias
inovadoras para detetar e analisar fluxos financeiros transfronteiriços
utilizados por criminosos e terroristas;
- Aumentar a eficiência e eficácia na
partilha de informação entre as autoridades policiais europeias, para uma
resposta mais eficaz aos crimes financeiros transfronteiriços;
- Aumentar a eficiência e eficácia na
partilha de informação entre as autoridades policiais europeias, para uma
resposta mais eficaz aos crimes financeiros transfronteiriços;
- Conceber e testar materiais de
formação inovadores para forças de segurança em toda a Europa;
- Conceber e testar materiais de
formação inovadores para forças de segurança em toda a Europa;
- Salvaguardar os valores sociais
europeus e os direitos fundamentais, adotando uma abordagem co-criativa e
orientada pela ética desde a conceção das tecnologias.
- Salvaguardar os valores sociais
europeus e os direitos fundamentais, adotando uma abordagem co-criativa e
orientada pela ética desde a conceção das tecnologias.
O projeto
entregará uma plataforma modular e de código aberto para investigações de
branqueamento de capitais, adaptável às necessidades específicas dos
utilizadores finais das forças de segurança. Esta plataforma permitirá aos
investigadores recolher dados de bases de dados e da web em qualquer idioma,
traduzi-los para inglês, analisá-los e apresentar os resultados através de
tecnologias de visualização.
A nossa solução
visa aumentar a eficiência da partilha de informação entre as autoridades
policiais europeias e potenciar a inovação na deteção e combate ao
branqueamento de capitais, ao crime organizado e ao financiamento do
terrorismo.
Instituições
Coordenador
- Coventry University (Reino Unido)
Participantes
- Trilateral Research (Reino Unido)
- AIT Austrian Institute of Technology (Áustria)
- Ertzaintza Basque local police (Espanha)
- NOVA University of Lisbon (Portugal)
- Aston University (Reino Unido)
- Tax Justice Network (Reino Unido)
- CIN Consult (Áustria)
- Proflow (Áustria)
- PrivaNova (França)
- Department of Policing at the University of Applied Sciences for Public Service in Bavaria (Alemanha)
- Vicesse – Vienna Centre for Societal Security (Áustria)
- National Organised Crime Agency (República Checa)
- FINOPZ (Reino Unido)
- Tax and Customs Board (Estónia)
- SYSTRAN (França)
- Expert System Iberia (Espanha)
Equipa de investigação na NOVA School of Law
Professor Athina Sachoulidou (Investigadora Principal)
Duração
36 meses ( 1 de Julho 2021 a 30 de Junho de 2024).
Financiamento
O projeto foi financiado pela União Europeia através do programa Horizonte 2020 - Research and Innovation action (RIA), com um total de 307,625 euros, ao ao abrigo do Grant Agreement n.º 101022004_TRACE.